Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.09.2023/Pykälä 140

Teknltk 06.09.2023 § 130 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Tekninen lautakunta on käynnistänyt talousarvioprosessin pyytämällä 12.4.2023 kokouksessaan muilta hallintokunnilta lautakuntatasoiset esitykset perusteluineen, hankeselvityksineen ja käyttökustannuslaskelmineen kesäkuun loppuun mennessä asioista, jotka vaikuttavat teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvion ja 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaan. Saapuneet esitykset liitteineen on tuotu teknisen lautakunnan tietoon kesäkuun kokouksessa, ja ne ovat myös tämän pykälän liitteenä.

Kunnanhallitus on antanut talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohjeet kokouksessaan 6.6.2023. Laadintaohje liitteenä.

 Lisätiedot:

 tekninen johtaja

 Sami Nummi

 p. 044 431 2524

 sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta käy lähetekeskustelun talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman laadintatilanteesta.

Päätös Tekninen lautakunta kävi lähetekeskustelun talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman laadintatilanteesta.

 -----

Teknltk 20.09.2023 § 140  

149/02.02.00/2023  

Teknisen lautakunnan talousarvion laadintaa ovat leimanneet lisääntyneet ylläpitokustannukset, vähentyneet tulot sekä laaja investointiohjelma.

Vuojoen kartanon ylläpidon siirtyminen kunnalle sekä monitoimihallin valmistuminen ovat merkittävimmät muutokset, mutta myös elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet ja ylläpidettävä tiestö on lisääntynyt esim. Vt 8:n sekä useiden kaava-alueiden valmistumisen seurauksena. Budjetoinnissa on huomioitu sopimusten mukaiset palkankorotukset ja arvioitu maltilliset tarkistukset aineiden, tarvikkeiden sekä palveluiden ostoon. Esitys ei sisällä vakanssilisäyksiä.

Esityksessä on huomioitu kiinteistöselvitysryhmän ehdotuksen mukaisesti kiinteistöjen pienkorjausrahan korottaminen 150.000 euroon sekä Kehätien 63 rakennusten purkaminen sekä Eurajoen vanhan jätevedenpuhdistamon purkusuunnittelu.

Käyttötalouden tulojen budjetointi on laadittu varovaisuuden periaatteella. Vesihuoltolaitokselle esitetään 5 %:n suuruista taksantarkastusohjelmaa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi viime vuoden talousarviovaltuuston päätöksen periaatteen mukaisesti.

Teknisen lautakunnan talouden nettotulos heikkenee merkittävästi kuluvaan vuoteen verrattuna em. syistä johtuen.

Investointiohjelma painottuu edelleen vahvasti monitoimihallin töiden loppuun saattamiseen ja siihen esitetään yhteensä 4.000.000 euroa. Muita merkittäviä kohteita ovat vesihuollon toimintavarmuutta parantavat saneeraushankkeet vesihuolto- ja jätevesiverkostoon sekä Irjanne 2. vedenottamoon. Aluerakenteiden osalta esitetään Hannintien saneerauksen käynnistämistä.

Kunnanviraston saneeraussuunnitteluun sekä Yhteiskoulun hankesuunnitelman laatimiseen esitetään ensi vuodelle määrärahaa.

Teknisen lautakunnan suunnitelmaesitys koostuu liitteenä olevista osista:

1. Käyttösuunnitelmaesitys 2024
2. Suunnitelmaesityksen tekstiosa vuosille 2024-2026
3. Investointiohjelmaesitys vuosille 2024-2026-TS Myöh.

Listan oheismateriaalina tarkentavia taulukoita investoinneista, käyttötalouden korjauskohteista sekä vesihuoltolaitoksen taksavertailu.

 Lisätiedot:

 tekninen johtaja

 Sami Nummi

 p. 044 431 2524

 sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman sekä investointiohjelmaesityksen vuosille 2024-2026.

Päätös Keskustelun kuluessa Pauliina Aalto ehdotti, että monitoimihallin puhtaus- ja kiinteistönhuoltopalvelut tuotetaan omana työnä. Hannu Liimola kannatti Aallon ehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty teknisen johtajan ehdotuksesta poikkeava vastaehdotus. Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseksi nimenhuutoäänestystä. Ehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä Aallon vastaehdotusta kannattivat Hannu Liimola, Sanna Ojala, Rami Suominen ja Pauliina Aalto. Teknisen johtajan ehdotusta kannattivat Sarianna Alhonmäki, Tomi Salonen, Anniina Ranne ja Arto Mäkitalo. Äänten mennessä tasan ja puheenjohtajan äänen ratkaistessa puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen teknisen johtajan ehdotuksen.

Keskustelun kuluessa Tomi Salonen ehdotti, että investointiohjelmaesityksen vuosille 2024-2026 kohdan Yhteiskoulu vuodelle 2025 esitetty määräraha lisätään vuoteen 2024, vuodelle 2026 esitetty määräraha siirretään vuoteen 2025 ja kohtaan myöhemmin esitetty määräraha siirretään vuodelle 2026. Pauliina Aalto kannatti Salosen ehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty teknisen johtajan ehdotuksesta poikkeava vastaehdotus. Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseksi nimenhuutoäänestystä. Ehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä Salosen vastaehdotusta kannattivat Pauliina Aalto, Hannu Liimola, Rami Suominen, Sarianna Alhonmäki ja Tomi Salonen. Teknisen johtajan ehdotusta kannattivat Anniina Ranne, Sanna Ojala ja Arto Mäkitalo. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Tomi Salosen ehdotuksen.

Keskustelun kuluessa Hannu Liimola ehdotti, että investointiohjelmaesityksen vuosille 2024-2026 kohtaan Luvian paloasema varataan määrärahaa saneeraukseen. Puheenjohtaja totesi, että Liimolan ehdotusta ei kannatettu ja että se raukeaa kannattamattomana.

Keskustelun kuluessa Pauliina Aalto ehdotti, että investointiohjelmaesityksen vuosille 2024-2026 kohdan Ruutin kaava-alueen kunnallistekniikka, II-vaihe vuodelle 2025 esitetty määräraha siirretään vuoteen 2024. Puheenjohtaja totesi, että Aallon ehdotusta ei kannatettu ja että se raukeaa kannattamattomana.

Tekninen lautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman sekä investointiohjelmaesityksen vuosille 2024-2026 seuraavin muutoksin:

- Vanhan jätevedenpuhdistamon purkamiseen varataan 70 000 € määräraha käyttötalouteen vuodelle 2024.

- Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen painopistealueisiin suunnitelmakaudelle 2024-2026 lisätään kiinteistökartoituksen tekeminen koskien kunnan kiinteistöjen pintavesien johtamista. Kartoituksen perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin pintavesien johtamiseksi pois rakenteista.

- Ruoka- ja toimitilapalvelujen painopistealueisiin suunnitelmakaudelle 2024-2026 lisätään erityisen huomion kiinnittäminen puhtauspalvelujen hankinnan valvontaan.

- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2024-2026 kohdan Yhteiskoulu vuodelle 2025 esitetty määräraha lisätään vuoteen 2024, vuodelle 2026 esitetty määräraha siirretään vuoteen 2025 ja kohtaan myöhemmin esitetty määräraha siirretään vuodelle 2026.

- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2024-2026 kohdan Teiden valaistukset vuodelle 2025 esitetty määräraha lisätään vuoteen 2026 ja kohtaan myöhemmin merkitty määräraha kaksinkertaistetaan.

- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2024-2026 kohdan Vanhan valtatien ja Tohkantien välisen alueen suunnittelu ja toteutus vuodelle 2024 esitetty määräraha siirretään vuoteen 2026 ja vuodelle 2025 esitetty määräraha siirretään kohtaan myöhemmin.

 -----